Annonce
Erhverv

Estland konfiskerer millioner fra tidligere Danske Bank-ansat

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Cirka 15 millioner kroner blev i juli beslaglagt fra en konto tilhørende ansat i Danske Banks estiske filial.

De estiske myndigheder har beslaglagt et større millionbeløb fra en konto, der tilhører en centralt placeret tidligere medarbejder i Danske Banks estiske filial.

Det skriver den estiske avis Eesti Ekspress ifølge Berlingske.

Politiet har ifølge avisen i juli beslaglagt to millioner euro - svarende til omkring 15 millioner kroner - fra en konto i banken. Kontoen tilhører et skotsk selskab, som er ejet af en tidligere ansat i den estiske filial.

Den pågældende medarbejder stoppede i banken for år tilbage.

Vedkommendes titel var ifølge Berlingske relationship manager. Det betød, at den ansatte stod for at håndtere en gruppe udenlandske kunder i den såkaldte non-resident portefølje. Det er altså kunder, der ikke var bosat i Estland.

Netop denne afdeling har været mistænkt for at have en lang række selskaber, som foretog store pengeoverførsler.

Banken og især den estiske filial har været i stormvejr de seneste år, hvor der er blevet afsløret omfattende hvidvask. Mistænkelige overførsler på milliarder er ført gennem banken fra bankens udenlandske kunder.

I den estiske sag er 12 tidligere ansatte i banken sigtet. Mens 11 af dem er mistænkt for hvidvask, er den sidste anklaget for bestikkelse.

Det fremgår ikke af Berlingskes artikel, om den pågældende tidligere medarbejder er blandt de sigtede.

Det er ikke første gang, at estisk politi beslaglægger aktiver.

I december sidste år konfiskerede myndighederne i Estland 1,5 millioner euro. Samtidig tog de ifølge Berlingske samtidig pant i en række ejendomme og lejligheder i forbindelse med efterforskningen.

Den estiske anklagemyndighed har bekræftet beslaglæggelsen over for Berlingske.

Ifølge avisen fik ansatte i banken uden chefansvar mellem 1000 og 2000 euro om måneden i løn.

/ritzau/

Annonce
Den citerede artikel ved Berlingske
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fiskerihavnen er til liv og fiskeri – ikke langtidsparkering

Det er ikke noget mere trist, end når vi mister nogle af de unikke miljøer, vi har i byen. Kommunen har ændret reglerne for parkering på havnen, så området kan slippe for bilister, der kommer og stiller bilen i otte timer. Og det er en god idé. Fiskerihavnen skal ikke være til opmagasinering af transportmidler, men et sted, hvor der kan skabes liv og drives forretning til glæde for alle århusianere. Men når de to konkurrerende fiskehandlere på Fiskerivej i samme ombæring står sammen og råber op om, at de nye regler er skadelige for deres forretning, blandt andet fordi man samtidigt fjerner flere af pareringpladser på Fiskerivej for at give plads til cyklister, så er det også en vigtig pointe. Hvis der ikke længere kan være havnerelateret virksomhed på havnen, så er iveren efter at vækste og gøre byen til en cykelby kommet for vidt. P. Clausens Fiskehandel og Havnens Fiskehus er institutioner i Aarhus, og man flytter ikke bare virksomheder, der larmer og lugter til et andet sted i byen. De skal ligge på havnen, og derfor er det glædeligt, at blandt andre Venstres Hans Skou er gået ind i sagen for at sikre, at der fortsat kan drives forretning på Fiskerihavnen. Siden er der gået politisk forvirring og en slags mudderkastning i den mellem de to rådmænd, (for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) og for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R)), som ikke kan blive enige om, hvem der har ansvaret for, at de nye regler i første omgang gik igennem. Det er heller ikke det væsentligste. Det er i stedet, at der bliver lavet en ændring, så man både slipper for pendlerne samtidigt med, at man gør stedet attraktivt for fiskehandlernes kunder, for Havnens Varmestue og for de to restauranter på Fiskerivej. Forleden var det netop Venstres Hans Skou og Bümyamin Simsek, der sikrede, at en populær vinhandler på Kystpromenaden kunne blive, selvom planerne var, at deres bygning skulle rives ned og erstattes af noget nyt. På den måde sikrede de et sted, der giver havnen liv. Lad os håbe, de gør det samme med parkeringsituationen på Fiskerivej.

112

Personlige stridigheder årsag til uro i Aarhus V: Flere aftener med ballade og knivstikkeri

Annonce