Efter skandalen i Danske Bank: Bøder for hvidvask bliver syvdoblet

Onsdag vil Danske Bank offentliggøe sin egen redegørelse om bankens hvidvaskningsaktiviteter. Der spekuleres i om, det blandt andet kommer til at koste direktør Thomas F. Borgen posten. Samtidig er Folketinget klar til at fremlægge nye og strengere straffe for fremtidige lovovertrædelser. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Efter skandalen i Danske Bank: Bøder for hvidvask bliver syvdoblet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Oven på skandalen om hvidvask af penge i Danske Bank bliver det nu op til syv gange så dyrt at overtræde lovgivningen. Det viser en ny aftale mellem Folketingets partier, som avisen Danmark er i besiddelse af.

Politisk aftale: Når Danske Bank på onsdag kommer med sin redegørelse om bankens hvidvaskningsaktiviteter, er Folketinget samtidig klar til at fremlægge nye og hårdere straffe for netop hvidvaskning.

Avisen Danmark er i besiddelse af den 24 sider lange aftale mellem alle Folketingets partiet undtagen Enhedslisten og Alternativet, der slår fast, at der er politisk flertal for blandt andet at hæve bøderne med op til 700 procent, "der sikrer, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa", står der i aftalen.

Syv nye initiativer mod hvidvaskning
Alle Folketingets partier undtagen Alternativet og Enhedslisten er med i en ny aftale om styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Avisen Danmark er i besiddelse af aftalen, der præsenteres onsdag. Den indeholder syv hovedelementer:1. Højere bøder

Bøderne for hvidvask bliver forøget med op til 700 procent. Størrelsen vil være afhængig af grovheden af forbrydelsen og bankens størrelse. En bank som Danske Bank med en nettoomsætning på over 10 milliarder om året, vil kunne modtage en bøde på 100 millioner kroner.

2. Fastfrysning af penge

Myndighederne får mulighed for at behandle mistanke om hvidvask i en såkaldt fast track-ordning, hvor banker med øjeblikkelig virkning kan få indefrosset midler, som eventuelt senere skal beslaglægges af staten.

3. Styr på whistleblower

Banker vil blive pålagt at dokumentere, at de handler, når der er henvendelser til virksomhedernes whistleblower-ordninger.

4. Styr på hæderligheden

De såkaldte fit & proper-krav til ledelser og nøglepersoner i bankerne bliver udvidet - altså kravene til personernes egnet- og hæderlighed.

5. Hvidvaskpolitik

Alle banker og finansielle institutioner skal have en hvidvaskpolitik.

6. Dybere ansvar

Det skal være yderligere ansvarspådragende for ansatte i banker at se passivt til i hvidvasksager.

7. Internationalt samarbejde

Danmark skal deltage aktivt i kommende internationale samarbejder om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande.

For at redde Danmarks ry

I dag er bøderne på et niveau, hvor der ikke er noget afgørende skel mellem, hvad banker kan opnå af gevinst ved at medvirke til hvidvaskning, og hvad de kan risikere at blive mødt med af direkte økonomiske konsekvenser ud over tab af anseelse og udhuling af bankernes troværdighed.

Målet for Folketingets partier er også at sende et klart og tydeligt signal til omverdenen om, at Danmark ikke er og ikke vil acceptere at blive et hvidvask-ly for internationale kriminelle.

Bødeniveauet vil blive indrettet efter blandt andet bankernes størrelse, og en bank som Dansk Bank med en årlig omsætning på 10 milliarder vil kunne blive ramt af bøder på 100 millioner ved systematiske overtrædelser af lovgivningen.

Ifølge Berlingske Tidende, der har afdækket Danske Banks hvidvaskningsaktiviteter, er det dokumenteret, at 53 stærkt mistænkelige milliarder er gået igennem banken. I 2017 blev banken idømt en bøde på 12,5 millioner kroner.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal har skrevet, at Dansk Bank selv er i gang med at gennemgå transaktioner for omkring 962 millioner kroner.

Penge fastfryses

Banker og andre finansielle institutioner vil ifølge aftalen også blive pålagt at indføre hvidvaskpolitik, og de vil blive tvunget til at dokumentere, at de følger op på whistleblower-henvendelser, og der vil blive indført skarpere krav til ledelsesmedlemmers egnet- og hæderlighed.

Derudover vil der blive indført en såkaldt fast track-ordning hos myndigheder, hvor underretninger om mistænkelige transaktioner vil blive underkastet særlig behandling, hvor bankerne får pligt til straks at fastfryse transaktionerne, indtil myndigheder giver besked om, hvorvidt midlerne skal beslaglægges af staten.

I aftaleteksten bliver det slået fast, at stramningerne kommer netop på baggrund af Danske Banks omfattende hvidvaskaktiviteter i bankens filial i Estland. Men det bliver også understreget, at de nye initiativer også handler om at kunne slå særligt hårdt ned på finansiering af terror.

Efter skandalen i Danske Bank: Bøder for hvidvask bliver syvdoblet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce